近日，三航局召開新一屆董事會會議，審議修訂《公司章程》《董事會議事規則》和向銀行申請授信額度等6項議案。三航局董事長王世峰、副董事長季振祥、董事王玨、外部董事丁長喜和馬新安出席會議，監事會主席傅瑞球列席會議。會議由王世峰主持。

王世峰對外部董事出席會議表示歡迎。他指出，中交集團作為國有資本投資公司試點改革企業，不斷規范所屬企業董事會運作，并于今年4月聘任了2名三航局外部董事。三航局作為中交集團暨中國交建法人治理試點企業之一，認真貫徹落實集團相關工作要求，持續完善權責明確、規范運行的法人治理結構，持續強化現代企業制度建設，積極推動外部董事快速就位并參與三航局治理，確保國有資產保值增值。

丁長喜、馬新安2名外部董事表示，將按照集團的相關工作要求，充分關注三航局的發展，及時掌握三航局的經營管理情況，并在深入研究分析的基礎上，認真地履職外部董事的職責。

會議認真審議并通過了修訂《公司章程》《董事會議事規則》等5項議案，進一步明確三航局的戰略管理架構，規范董事會議事方式和決策程序，持續提升董事會的科學決策水平?？紤]到政策條件、發展階段等因素的影響，會議決定暫不實施《董事會對經理層授權的實施方案》，待時機成熟時再試行。

王世峰強調，三航局要深入學習貫徹習近平總書記關于國資國企改革重要指示批示精神，把落實兩個“一以貫之”要求體現在三航局全面深化改革的工作進程中。要奮力克服新冠疫情帶來的挑戰，強化新思想武裝，堅持新發展理念，堅持目標引領和問題導向，發揮好改革的突破和先導作用。堅定信心，再接再厲，全面完成年度的各項發展目標，推動企業高質量發展邁上新的臺階。

與會期間，外部董事出席了三航局上半年生產經營工作會，深入了解三航局改革發展、生產經營和運營管理情況，并給予了積極評價。

來源：董事會辦公室

圖文：王　海　丁佳怡　

編輯：胡紫瑩